Audienții Institutului Național al Justiției – candidați la funcțiile de judecător și de procuror din promoțiile a XVIII-a și a XIX-a – au participat marți, 21 octombrie 2025, la o lecție publică dedicată infracțiunii de spălare a banilor. Activitatea, susținută în limba engleză de David Mattan, expert al Centrului Internațional pentru Recuperarea Bunurilor (ICAR), a oferit o viziune practică și teoretică asupra modului de investigare și sancționare a acestei infracțiuni, în conformitate cu standardele internaționale și legislația națională.
În deschiderea evenimentului, directoarea INJ, Ramona Strugariu, și directorul adjunct, Ghennadi Epure, i-au încurajat pe viitorii judecători și procurori să fie activi, să adreseze întrebări și să aplice cunoștințele acumulate în activitatea profesională ulterioară. Totodată, au subliniat importanța interacțiunii cu un expert internațional și a desfășurării sesiunii în limba engleză, care contribuie la dezvoltarea competențelor într-un context internațional.
Pe parcursul lecției, participanții au analizat etapele procesului de spălare a banilor – plasare, stratificare și integrare –, diferențele dintre abordarea bazată pe „prag” și cea „de sine stătătoare”, precum și conceptele de infracțiune-predicat și autospălare de bani. De asemenea, au examinat prevederile Directivei (UE) 2018/1673 privind combaterea spălării banilor prin mijloace penale și ale articolului 243 din Codul penal al Republicii Moldova. Prin scenarii de caz, audienții au identificat elementele unei infracțiuni de spălare a banilor, persoanele implicate și probatoriul necesar, discutând provocările întâmpinate în procesul de investigare.
Anterior, audienții INJ au participat la lecția publică „Confiscarea, sechestrul și confiscarea extinsă”, susținută de același expert, care a abordat cooperarea internațională în gestionarea bunurilor dobândite ilicit. Cu o vastă experiență în combaterea spălării banilor și recuperarea activelor, David Mattan activează în mai multe jurisdicții internaționale și contribuie la instruirea și asistența legislativă în Republica Moldova.
