În vederea consolidării capacităților naționale în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor, în perioada 8-12 decembrie 2025, la Institutul Național al Justiției s-a desfășurat prima săptămână dintr-un program-pilot de instruire foarte complex, cu o componentă de formare a formatorilor. Această etapă a vizat pregătirea specialiștilor care vor aplica metodologia Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) în instruirile de profil și vor contribui la dezvoltarea unei rețele naționale de formatori calificați.
Programul, conceput în cinci faze pentru intervalul decembrie 2025-iunie 2026, urmărește formarea unui grup restrâns de practicieni care să devină formatori certificați ICAR. Pe durata derulării acestuia, participanții își vor consolida competențele tehnice în domeniu, vor dobândi abilități pedagogice și de facilitare a instruirilor și vor beneficia de sesiuni de mentorat, evaluări și exerciții practice.
Prima etapă, livrată atât de experții Institutului Basel, cât și de traineri locali, a fost axată pe teme esențiale pentru domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor. Agenda a inclus aspecte introductive privind spălarea banilor prin active cripto, metode moderne de investigare financiară, elemente constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor și tehnici indirecte de probare a veniturilor ilicite. Sesiunile teoretice au fost completate cu exerciții practice axate pe identificarea și urmărirea bunurilor, analiza mecanismelor de confiscare și discuții despre asistența juridică internațională.
La finalul săptămânii, în urma evaluării progresului participanților, au fost selectați cinci formatori care vor fi implicați treptat în activitățile de instruire, vor participa progresiv la livrarea modulelor, iar în ultimele etape vor prelua integral responsabilitatea desfășurării programului.
Programul este implementat de Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Recuperarea Activelor al Institutului Basel pentru Guvernanță din Elveția, în cadrul proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției. Un rol special în facilitarea și realizarea acestor instruiri revine domnului David Mattan, expert Basel, doamnei Corina Pavlisciuc și formatorilor Thierry Ravalomanda, Phyllis Atkinson, Alexandru Donciu, cărora le mulțumim, pe această cale.
